Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πολιτικά πρόσωπα και όσοι έκαναν τους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα άδυτα της υπόθεσης των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους βάζοντας στο στόχαστρο της όχι μόνο τους αγρότες και όσους εισέπραξαν τα επίμαχα κονδύλια, αλλά και όλα τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην όλη διαδικασία, όπως έχει αποτυπωθεί και στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία που πρόσφατα έφτασε στη Βουλή.

Στόχος της έρευνας που ξεκινά είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με τυχόν παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.

Αρκετά χρόνια πίσω

Για την αναζήτηση των ιχνών του μαύρου χρήματος ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα ελέγξει τα αρχεία με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να χαρτογραφηθεί με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού και της σύγχρονης τεχνολογίας, την περιουσιακή κατάσταση όλων εκείνων των εμπλεκομένων και οι τυχόν ύποπτες αποκλίσεις που παρουσιάζει η περιουσία των ελεγχόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα του κ. Βουρλιώτη θα επεκταθεί μάλιστα σε βάθος 5ετίας ή και 10ετίας, εξετάζοντας το ύψος ποσών που εισπράχθηκαν από τους εμφανιζόμενους δικαιούχους, από ποιους και πότε.

Το ενδιαφέρον πρωτίστως στρέφεται στον έλεγχο μεγάλων ποσών των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν αλλά και στα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους.

Κανείς στο απυρόβλητο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς δεν θα μείνει στο απυρόβλητο της Αρχής.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν οι πάντες, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών προσώπων (πρώην υπουργών ή βουλευτών) εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως έχει κριθεί και στο παρελθόν με βάση αποφάσεις της δικαιοσύνης για παλαιότερες υποθέσεις με πρώην υπουργούς.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτης είναι πάντως αποφασισμένος να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εφόσον βέβαια προκύψουν ενδείξεις από την έρευνα για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συνεργασία με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Αρχή βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας και εκείνη με τη σειρά της στοιχεία για την υπόθεση αυτή.

Ο κ. Βουρλιώτης μάλιστα έχει υπογράψει εδώ και περίπου 7 μήνες μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο.

Ανησυχία πάντως, ενόψει και των εκτεταμένων ελέγχων έχει προκαλέσει στην Αρχή η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Ολα ξεκίνησαν από την προαναφερόμενη επιστολή που φέρεται ότι έστειλαν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταμεσής του καλοκαιριού του 2021, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. (οι αποκαλούμενοι Αδιάφθοροι) που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας, χωρίς μέχρι τότε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι η περίοδος που οι σχετικές μεθοδεύσεις έφθαναν στην κορύφωσή τους καθώς είναι χαρακτηριστικό πως οι αμνοί στην Κρήτη που το 2015 ήταν 179.000, εκείνη τη χρονιά είχαν φθάσει σε 1.441.000. Αυξήθηκαν δηλαδή 708,7%!

Οπως έγραφαν στην επιστολή τους οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, «δεν αντέχουμε άλλο αυτό που συμβαίνει» και μιλούσαν για «κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που λυμαίνεται τις επιδοτήσεις» μνημονεύοντας «δύο εταιρείες (Νeuropublic και GAIA) και 15 στελέχη του Οργανισμού στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη που προχωρούσαν σε παράνομες ενέργειες».

Πρώτες καταγγελίες

Την ίδια χρονιά ας σημειωθεί ότι είχε δεχθεί και 4-5 σχετικές μεμονωμένες καταγγελίες και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, τις οποίες απέστειλε στις δικαστικές Αρχές του νησιού. Ορισμένες από αυτές ερεύνησε και η Οικονομική Αστυνομία στην Αθήνα (συνολικά διενήργησε τέσσερις επιμέρους έρευνες ) πραγματοποιώντας τηλεφωνικές υποκλοπές περιορισμένης κλίμακας, χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μετά λοιπόν την επιστολή του Ιουλίου του 2021 οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. (υπηρεσία που έχει καταφέρει δεκάδες πλήγματα κατά της διαφθοράς τόσο εντός της Αστυνομίας, όσο και σε Πολεοδομίες, Εφορίες, κυκλώματα συνταγογραφήσεων, κυκλώματα τελωνείων κ.λπ.) άρχισαν, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, την τηλεφωνική παρακολούθηση πολλών προσώπων από αυτά που καταγγέλλονταν από τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φαίνεται – εκ του αποτελέσματος – να επεδίωκαν την κάθαρση.

Στις αρχές του 2022

Ο πρώτος γύρος των νόμιμων συνακροάσεων φέρεται ότι διήρκεσε μέχρι τους πρώτους μήνες του 2022. Η εντολή καταγραφής των συνομιλιών δόθηκε με βουλεύματα ελληνικών δικαστικών συμβουλίων στο σύστημα νομίμων συνακροάσεων που έχει αποκτήσει πριν από 12 χρόνια από τη Μεγάλη Βρετανία η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ) της ΕΛ.ΑΣ. που έχει έδρα της το Περιστέρι.

Σημειώνεται ότι τέτοιου είδους «Μεγάλους Αδελφούς» γερμανικής κατασκευής διαθέτουν και η ΕΥΠ αλλά και η Αντιτρομοκρατική, αλλά χρησιμοποιούνται για υποθέσεις εγχώριας και διεθνούς τρομοκρατίας και κατασκοπείας, με εισαγγελικές εντολές και επίκληση της «εθνικής ασφάλειας».

Ημιτελείς ενδείξεις

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. απέστειλε στην Εισαγγελία Αθηνών το 2022 τα δεδομένα από τις συγκεκριμένες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, χωρίς να προχωρήσει σε εκτεταμένες απομαγνητοφωνήσεις ή και αναλύσεις του περιεχομένου τους. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που, λόγω σχετικής αρμοδιότητας, οι ελληνικές δικαστικές Αρχές δεν μπορούσαν να μην παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και συγκεκριμένα στα χέρια της σκληρής ρουμάνας αρχιεισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι.

Η τελευταία, λίγους μήνες αργότερα, φέρεται ότι ζήτησε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσει σε πιο εκτεταμένη καταγραφή και ανάλυση των συνομιλιών που είχαν δοθεί σε CD, εφόσον η αρχική αποτύπωση των συνομιλιών θεωρήθηκε ημιτελής.

Στο στόχαστρο 15

Η συνεργασία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε εκ νέου – σε δεύτερη φάση – τον Οκτώβριο του 2024, οπότε οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι είναι έλληνες δικαστές με έδρα στην Αθήνα, ζήτησαν τη νέα παρακολούθηση συνολικά 15 προσώπων, μερικά από τα οποία ήταν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών του «Φραπέ» και του «Γρύλλου» στην Κρήτη, οι οποίοι, από τη μέχρι τότε διερεύνηση, εμφανίζονταν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τα προβληματικά «βοσκοτόπια».

Ουσιαστικά οι ευρωπαίοι εισαγγελείς ζήτησαν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. τις συνακροάσεις ώστε να συγκεντρώσουν περαιτέρω στοιχεία εις βάρος των 15, καθώς η εμπλοκή τους προέκυπτε ήδη από τις έρευνες στο Κτηματολόγιο, από τις επιτόπιες αυτοψίες, από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεών τους, από μαρτυρικές καταθέσεις κ.λπ.

Οι συναντήσεις

Στην πρώτη συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν παρόντες προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ενώ στη συνέχεια συμμετείχε μία κλειστή τριμελής ομάδα αξιωματικών από την ίδια υπηρεσία, η ειδική ομάδα ερευνών, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί και με την προαναφερόμενη (πρώτη) τηλεφωνική παρακολούθηση της περιόδου 2021 – 2022 και ήξεραν πλέον πολλά δεδομένα των σκανδαλωδών επιλογών για τα βοσκοτόπια.

Στα ίδια γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έγιναν την περίοδο Οκτωβρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025 τρεις ακόμη συναντήσεις με τους ειδικούς αστυνομικούς – χειριστές του φακέλου, που παρουσίασαν τα δεδομένα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, τα οποία διεκπεραίωνε – μεθοδικά και πάλι – το σύστημα υποκλοπών της ΔΙΔΑΠ στο Περιστέρι.

Οι συναντήσεις ήταν απαραίτητες ώστε, εάν χρειαζόταν, να άλλαζε η λίστα των στόχων των παρακολουθήσεων, όπου όμως ποτέ δεν τέθηκαν κυβερνητικά στελέχη ή βουλευτές, η ανάμειξη των οποίων καταγράφονταν μόνο σε συνομιλίες των υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επωφελούμενων των παράνομων επιδοτήσεων.

Στενή εποπτεία

Η εποπτεία των ευρωπαίων εισαγγελέων στην έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ήταν στενή και διαρκής και δίνονταν αυστηρές εντολές για τη στεγανοποίησή της, προκειμένου να αποφευχθεί – όπως υπογράμμιζαν – κάποια «καταστροφική διαρροή». Οι εισαγγελείς ήταν σαφείς: να υπάρχει συνεργασία μόνο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και απολύτως καμία ενημέρωση άλλων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., πολιτικών προσώπων κ.λπ.

Τα δεδομένα των νομίμων συνακροάσεων, από τους Αδιάφθορους και τη ΔΙΔΑΠ, παραδόθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2025 στους δικαστικούς ερευνητές του σκανδάλου σε CD και σε έγγραφα ανάλυσης συνομιλιών με απομαγνητοφωνήσεις. Ομως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς, οι οποίοι άρχισαν στο μεταξύ να ακούν όλες τις ηχογραφήσεις από τα CD, εντόπισαν πέντε – έξι συνομιλίες με έμμεσες αναφορές σε πολιτικά και υπηρεσιακά πρόσωπα, οπότε με νεότερο επείγον αίτημά τους στην ΕΛ.ΑΣ., ζήτησαν και αυτές οι συνομιλίες να αποτυπωθούν εγγράφως ώστε να αποτελέσουν πλέον μέρος της ογκώδους δικογραφίας.

Ακολουθήστε το newplanet09.gr στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.