Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στο «σκαμνί» 18 χώρες για το ξέπλυμα χρήματος – Ανάμεσά τους και η Ελλάδα

Η Αθήνα δεν έχει κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων στο εθνικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 18 κράτη μέλη, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει και κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεων της έκτης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μεταξύ των χωρών που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία έχει πλέον περιθώριο δύο μηνών για να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Οι 18 χώρες που έλαβαν προειδοποίηση

Η διαδικασία επί παραβάσει αφορά το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις συγκεκριμένες κυβερνήσεις προειδοποιητικές επιστολές, ζητώντας να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των σχετικών διατάξεων.

Οι κανόνες που δεν έχουν κοινοποιηθεί πλήρως περιλαμβάνονται στην οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 και αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων. Πρόσβαση σε αυτά προβλέπεται για τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες, αλλά και πρόσωπα που διαθέτουν έννομο συμφέρον.

Τι προβλέπει η έκτη οδηγία

Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν το προληπτικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και η αντιμετώπιση κενών που μπορούν να αξιοποιηθούν για παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των συγκεκριμένων διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, συνολικά 18 κράτη μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επί παραβάσει.

Δύο μήνες για συμμόρφωση

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας έχει σημασία για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να υπάρχει κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων.

Οι 18 χώρες που έλαβαν τις προειδοποιητικές επιστολές διαθέτουν πλέον προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων και να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν λάβει. Εφόσον οι απαντήσεις που θα υποβληθούν δεν κριθούν ικανοποιητικές, η διαδικασία μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, με την Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ακολουθήστε το newplanet09.gr στο Google News και στο instagram για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα μας.